৮০০ কোটি ইউরো পাচারের অভিযোগ, সাইপ্রাসে এস আলমের সম্পত্তি জব্দ
সম্পত্তি জব্দের প্রক্রিয়া চালু
৮০০ ক ট ইউর প চ র – বাংলাদেশের একজন ব্যবসায়ী এবং এস আলম গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও তাঁর স্ত্রী মালিকানাধীন সাইপ্রাসে একটি সম্পত্তি জব্দ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপটি বাংলাদেশে চলমান একটি ফৌজদারি তদন্তের অংশ হিসেবে বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের অনুরোধে গ্রহণ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ সরকার সাইপ্রাসে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ইউনিট (মোকাস) আবেদনের পর সম্পত্তি জব্দের আদেশ জারি করেছে। অভিযোগ ছিল ব্যাংক জালিয়াতি ও অর্থ পাচারের বিষয়ে। অনুরোধের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ও সাইপ্রাসের পারস্পরিক আইনি সহযোগিতা প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে।
তদন্তের অবকাঠামো
বাংলাদেশের তদন্তকারীদের অনুসারে, সাইফুল আলমের সম্পত্তি ক্রোক করা হয়েছে। সাইপ্রাসের আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, দেশটির পারেক্লিশা এলাকায় অবস্থিত দোতলা আবাসিক ভবনটি জব্দ করা হয়েছে। তদন্তের মাধ্যমে পরিচালিত একটি কোম্পানির নেটওয়ার্ক ও আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত চলমান কোম্পানি এসিএলএআরই ইন্টারন্যাশনাল ও বিভিন্ন ট্রাস্ট কোম্পানির সম্পর্ক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযোগের মূল বিষয়বস্তু হল জালিয়াতির মাধ্যমে ঋণ নেওয়া, অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিং।
আদালতে কারাদণ্ড বিতরণ
সাইপ্রাসে সম্পত্তি জব্দের আদেশ জারি হওয়ার ঠিক এক দিন পর বাংলাদেশে একটি আদালত সাইফুল আলম ও তাঁর ১০ জন আত্মীয় ও সহযোগীকে পাঁচ মাসের কারাদণ্ড দেয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলাটি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড থেকে একটি সংস্থার প্রায় ৬০ লাখ ইউরো ঋণের বিপরীতে বাস কেনার অভিযোগে গঠিত।
তদন্তের পরিধি কেবল এই মামলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সাইফুল আলমের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠা�
